Υπό έρευνα οι Έλληνες που εμπλέκονται στα Panama Papers

 

Οι οικονομικοί εισαγγελείς εντατικοποιούν τους ελέγχους στους Έλληνες που εμπλέκονται στο σκάνδαλο των Panama Papers με αιφνιδιαστικούς ελέγχους σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους και εξειδικευμένα, πλέον, αιτήματα δικαστικής συνδρομής, τόσο στις Αρχές του Παναμά όσο και στις κυπριακές Αρχές.

Με βάση τα «ελληνικού ενδιαφέροντος» στοιχεία των Panama Papers, με την ευθύνη της Διεθνούς Σύμπραξης Ερευνητών Δημοσιογράφων, ICIJ, οι οικονομικοί εισαγγελείς, Παναγιώτης Αθανασίου και Γαληνός Μπρης, ετοιμάζουν εξειδικευμένα αιτήματα δικαστικής συνδρομής παροχής πληροφοριών για Έλληνες φορολογουμένους, εκπροσώπους, δικαιούχους, κ.α, υπεράκτιων εταιρειών και ιδρυμάτων, πελατών της δικηγορικής εταιρείας Mossak Fonseca.

Ήδη, πριν από τη χθεσινή δημοσιοποίηση των αρχείων, ο επικεφαλής των οικονομικών εισαγγελέων Παναγιώτης Αθανασίου είχε δώσει εντολή ενδελεχών οικονομικών ελέγχων για εμπλεκόμενα πρόσωπα, στο πλαίσιο των οποίων διενεργήθηκαν αιφνιδιαστικοί έλεγχοι στα σπίτια και σε επαγγελματικούς χώρους πολλών υπό έρευνα τελούντων πολιτών.

Σχετικά Άρθρα


Αφήστε το σχόλιο σας

*

code